國聲科技防制洗錢及資恐管理辦法

一、檢核要點

1. 定期對會員進行網站及交易內容之確認。
2. 單月交易金額達一定金額以上者，將進行必要之查核

二、確認客戶身分應採取下列方式

1. 以可靠、獨立來源之文件、資料或資訊，辨識及驗證客戶身份，並保存該身分證明文件予以紀錄
2. 確認客戶身分措施，應包括瞭解業務關係之目的與性質，並視情形取得相關資訊
3. 客戶為法人、團體或信託時，應瞭解客戶之業務性質，並應取得相關資訊以便驗證客戶身份